• бесплатная демонстрационная версия

• стоимость коммерческой версии

• договор оферты

• порядок приобретения

• часто задаваемые вопросы по программе OFAC_DH

Обновление базы OFAC/SDN LIST от 09-01-2003

Программа предназначена для банков и позволяет выявлять платежи клиентов банка в иностранной валюте, проведение которых запрещено Управлением по Контролю за Иностранными Активами Казначейства США (OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL U.S. TREASURE DEPARTMENT, OFAC). К таким платежам, в частности, относятся платежи в пользу террористических организаций, платежи по сделкам, запрещенным ООН, платежи в пользу контрагентов, на которых наложены санкции ООН или США. Программа также содержит краткое описание вида санкций. Если российский банк произведет такой платеж, то он может быть заблокирован Казначейством США, а средства списаны со счета банка и в дальнейшем могут быть арестованы. Тем не менее, клиент банка, в соответствии с российским законодательством, может предъявить иск именно к российскому банку. Клиент выиграет иск с большой степенью вероятности, т.к. Россия не признает часть ограничений, налагаемых США, и, следовательно, такие ограничения незаконны с точки зрения российского законодательства. Программа позволяет производить поиск информации о наличие ограничений на совершение операций по базе O.F.A.C., что дает возможность не только проинформировать клиента о возможном аресте платежа, но и отказать клиенту в проведении операции. Для поддержания актуальности используемой базы данных и самой программы возможен контроль через Интернет последних изменений, а также автоматическое обновление программы. 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА

• подразделения валютного контроля

• подразделения  расчетов и корреспондентских отношений

• подразделения контроля за подозрительными операциями

Для поддержания хорошей репутации кредитной организации и исключения возможности задержки платежей, а также возможных санкций, как со стороны банков корреспондентов, так и O.F.A.C., каждый осуществляемый международный платеж должен быть проверен в соответствии с базой O.F.A.C. на подозрительные операции. Программа OFAC_DH позволяет быстро осуществить данную проверку в соответствии с данными, предоставляемыми O.F.A.C.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Программа OFAC_DH работает со следующими форматами файлов, распространяемых O.F.A.C.:

1. SDN.DEL (Specially Designated Nationals файл санкций)

2. ADD.DEL (файл подозрительный адресов)

3. ALT.DEL  (файл псевдонимов)

Программа OFAC_DH позволяет быстро производить поиск информации в базах OFAC по следующим параметрам:

• СТРАНА

• ГОРОД

• АДРЕС

• ПОЛУЧАТЕЛЬ / ОРГАНИЗАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Перед использование программы обязательно ознакомьтесь с договором оферты

Вы можете загрузить демонстрационную (бесплатную) версию программы и попробовать ее работу. Однако в демонстрационной версии программы существуют следующие существенные ограничения:

• версия работает в течение 20 календарных дней;

• время работы демонстрационной версии ограничено 5 минутами от момента запуска программы, после этого программу необходимо запускать заново;

загрузить бесплатную демонстрационную версию  (~2.4 Мб)
   (включая базу OFAC/SDN от 03-12-2002) 

обновления OFAC/SDN List от 09-01-2003 (~880Кб) можно загрузить:
      1. с нашего сайта 
      2. последнее обновление доступно на сайте U.S. DEPARTMENT OF THEN TREASURY
(загруженный файл представляет из себя самораспаковывающийся архив, его необходимо распоковать в каталог с программой OFAC_DH, после этого информация в базе данных будет заменена новой)

 СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

(*) количество лицензий определяется числом компьютеров на которых должна функционировать программа OFAC_DH, если это один компьютер, то Вам потребуется покупка только одной лицензии.
(**) версия программы до 1.1 должны быть установлены локально, а начиная с версии 1.2 возможна работа программы в сети.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММЫ OFAC_DH

1. Для покупки лицензии ознакомьтесь с  договором оферты и пошлите письмо по адресу info@datahousecorp.com (или воспользуйтесь пунктом меню программа OFAC_DH  Buy COMMERCIAL VERSION). В письме обязательно укажите приобретаемое количество, контактную информацию, контактный телефон, контактный e-mail, а также номера конфигурации (можно посмотреть в окне About программы после слов Config.ID).
   Будьте внимательны при указании номера конфигурации (Config.ID) номера должны быть именно тех компьютеров на которых программа должна функционировать.

2. Вам будет выставлен счет.

3. После оплаты счета мы вышлем Вам файлы лицензии на использование программ на заказанных Вами конфигурациях.

4. Полученные лицензии Вам необходимо скопировать на ПК в каталог где установлена программа и Вы сможете работать с коммерческой версией программы.

• Часто задаваемые вопросы по программе OFAC_DH
• Договор оферты
• Другие вспомогательные финансовые приложения
• Наша специализация
• Выполненные проекты